Наприкінці 2020-го проти організаторів компанії «Фініко» порушили кримінальну справу щодо створення фінансової піраміди, влітку 2021-го вона потрапила до «чорного» списку ЦП. 30 липня суд у Казані заарештував одного із творців піраміди Кирила Дороніна, а на початку серпня ще трьох засновників оголосили у розшук.
3 роки Фінансова піраміда «Фініко», або «автоматизована система генерації прибутку» – за визначенням одного із засновників Кирила Дороніна, – проіснувала 3 роки, але потрапила до чорного списку ЦП лише влітку цього року.
Співзасновника Finiko Кирила Дороніна за рішенням Мосміськсуду залишили у СІЗО до 30 січня наступного року. Суддя Дмитро Гордєєв під час засідання заявив, що у Дороніна є також іноземне громадянство. Існує високий ризик, що обвинувачений сховається за кордоном.