Агентство Казахстану з регулювання та розвитку фінансового ринку визнало «Фініко» фінансовою пірамідою 13 липня 2021 року, цього ж дня в Алма-Аті порушили кримінальну справу за статтею про створення та керівництво фінансовою пірамідою із залученням грошей громадян в особливо великому розмірі.17 Aug 2021
Кримінальна справа щодо засновників фінансової піраміди Finiko у вересні 2021 року було передано у провадження слідчого департаменту МВС Росії. Чотирьом раніше затриманим фігурантам справи, серед яких один із передбачуваних засновників платформи, обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
Компанія Finiko з Казані з 2019 року приваблювала гроші росіян, обіцяючи прибутковість 20–30% на місяць, але у липні 2021-го перестала виплачувати гроші вкладникам. Незадовго до цього Центробанк попередив: Finiko "має ознаки фінансової піраміди".
Одним із перших затриманих у кримінальній справі Finiko став співзасновником фінансової піраміди Кирило Доронін. Його затримали 30 липня 2021 року. Також у СІЗО опинився його помічник Ільгіз Шакіров. Кримінальна справа про шахрайство щодо засновників фінансової піраміди Finiko передано до центрального апарату МВС Росії.